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惠州黑户白户秒下款,不查征信不看负债的网贷平台

作者:小编来源:一站贷款网络日期:2022-12-09点击数:

  

由于项目急需资金周转,王女士急需通过小额贷款公司贷款解决困难,但她遇到了常规贷款。在团伙的层层常规下,困惑的王女士不仅签订了阴阳合同,而且借了16.5万元还了40万元,甚至抵押财产也被查封,家庭被迫依赖。

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自今年年初以来,广州黄埔警方继续推进八项专项行动和飓风2022专项行动。通过信息研究和判断,深入挖掘线索,最近摧毁了一个常规贷款团伙,逮捕了6名嫌疑人,破获了4起类似案件,涉及120多万元。

6月,黄埔警方在核实犯罪线索时,发现了一个涉嫌以虚假合同形式实施常规贷款的团伙。

2017年初,住在文冲街的业主王女士向小额贷款公司贷款,因为项目急需资金周转。贷款中介告诉王女士,她可以通过房地产抵押贷款,并向王女士介绍了盛小额贷款公司的老板李(男,38岁)。之后,王女士陷入了该团伙的常规贷款陷阱……

套路第一步:签订大小合同(俗称阴阳合同)

2017年5月,王女士带着房产证与李谈判,表示想借20万元。李说,他借了20万元,3个月内还清了本金,扣除了斩首利息3.5万元(贷款行规定),到账16.5万元,每月还息1.2万元。随后,李拿出一堆厚厚的贷款合同给王女士,并不断催促王女士签字。

王女士惊慌失措,看到其中一份贷款合同上写着40万元的贷款,她提出了一个问题。李说,这只是公司的一个程序。看起来不错,可以交给公司。即使王女士签了这份40万元的贷款合同,她也只需要还16.5万元。

为了尽快拿到钱,王女士犹豫着签了自己的名字。在王女士签名的那一刻,李立即伸出手去拿回签了好名字的贷款合同,收回了口袋,以防王女士后悔。

事实上,王女士在恐慌中签署了两份合同,一份小合同,即王女士实际借款20万元的合同,另一份大合同,是王女士借款40万元的合同。李欺骗王女士签订大合同,目的是用大合同向法院起诉王女士,为未来王女士抵押的财产留下一只手。

套路第二步:制造虚假流水

显然,他只借了16.5万元。为什么李如此慷慨地将40万元转移到王女士的账户上?你不怕王女士带着钱逃跑吗?事实上,这些都在李的控制中。

签订贷款合同后,李带王女士找到了最近的银行网点,通过银行自助终端将40万元转入王女士的银行账户。随后,李敦促王女士将23.5万元转入指定的第三方银行卡。

李的这波操作是为了创造虚假的银行资本流动,并为其随后的诉讼保存证据。王女士完全不知道自己陷入了常规贷款的泥潭。

第三步:提起虚假诉讼

借钱的王女士在接下来的6月和7月按时还息1.2万元。8月,王女士没有钱偿还本息。从那以后,李开始追债,跑到王家骚扰威胁。家人不堪其烦,到处筹款,王女士还给李7万元。

过了一段时间,王女士在公司的项目上赚了一笔钱,想还清李的欠款。王女士借了16.5万元,中间还了11万元左右的利息和一些小额转账,还剩几万元。

出乎意料的是,李说王女士还欠公司20多万元,要求王女士按照公司账户上挂着的40万元还清贷款,以解除债务关系。王女士不同意,所以她没有继续还给李。

2017年10月,王女士收到了法院的传票。原来,李用40万元的贷款合同(即大合同)向法院起诉,冻结了王女士抵押的财产,并要求王女士按合同偿还40万元。房子被查封后,王女士的家人无处可住,只能住在亲戚家里。

黄埔区公安局刑警大队在调查中发现,该案是一起典型的以贷款名义非法占有所有者财产的常规贷款案件。办案民警立即进行了深入财富调查,发现王女士转出的23.5万元在该团伙成员中多次流转。与此同时,警方还发现了许多同样遭遇的受害者,并核实了4起类似案件。到目前为止,首的套路贷团伙浮出水面。

黄埔警方在了解了该团伙成员的组成、结构、活动规则并充分掌握了犯罪证据后,制定了仔细的逮捕计划,派出警察进行集中的网络收集行动。8月16日、18日,刑警大队、红山派出所联合行动,在广州珠海、荔湾、天河等地区逮捕了李等6名团伙成员。

据警方调查,大多数团伙成员因涉嫌常规贷款犯罪被处理,有类似犯罪记录,熟悉常规贷款犯罪技术,有明显的主观预谋。

目前,黄埔警方已依法拘留6名犯罪嫌疑人,案件正在进一步调查中。

警方提醒:公众应合理消费,合理投资,提高预防意识,通过正式渠道贷款。一旦遇到常规贷款,请立即报警。

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